Приложение 21

к Положению

о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Балашовский комбинат хлебопродуктов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Балкомхлебопродукт»

1.3. Место нахождения эмитента

Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. № 48

1.4. ОГРН эмитента

1026401585396

1.5. ИНН эмитента

644003557

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1-01-46046-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.balashov.san.ru/home_pgs/bkhp/index.html

 

 

1.8. Код (коды) существенного факта (фактов)

10

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

2.2. Форма проведения общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
2.3. Кворум общего собрания.

 

 

        Годовое

        Собрание 

        26.06.2008 г.

        94,8%

2.4.    Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, и принятые решения.

 

1.  Утверждение годового  отчета  Общества за 2008 год

            Итоги   голосования:  « ЗА» - 24947 голосов

                                « ПРОТИВ» - 0  голосов

                                 « ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 голосов.

Принято РЕШЕНИЕ : «Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год».

 

2.  Утверждение     годовой бухгалтерской отчетности,   в том числе  отчетов  о прибылях и убытках   (счетов прибылей и убытков)   Общества за 2008 год. 

Итоги голосования:  «ЗА» - 24947 голосов

                                   «ПРОТИВ» - 0 голосов,

                                   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0 голосов

Принято РЕШЕНИЕ : «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год».

 

3. Распределение прибыли  и убытков общества по результатам 2008 финансового года

Итоги голосования:     «ЗА» - 18222 голосов

                                   «ПРОТИВ» - 6725 голосов,

                                   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0 голосов

Принято РЕШЕНИЕ : «Распределить прибыль общества, полученную в 2008 году в следующем порядке:

Направить на выплату (объявлениеивидендов, рублей

981 400

Направить на развитие производства, рублей

6 132  600

Направить на материально-техническое обеспечение деятельности совета директоров, ревизионной комиссии, на выплату вознаграждения членам совета директоров, и членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей , рублей

2 700 000

 

4. Выплата (объявление) дивидендов

Итоги  голосования: « ЗА» -24936 голосов

       « ПРОТИВ» -11  голосов

      « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято РЕШЕНИЕ: «Выплатить (объявить) дивиденды в размере 37 рублей 28 копеек на одну обыкновенную акцию».

 

5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей.

Итоги  голосования: « ЗА» -18227 голосов

       « ПРОТИВ» -6720 голосов

      « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято РЕШЕНИЕ: «Установить размер вознаграждения членам  совета  директоров за исполнение своих обязанностей  в размере 10 МРОТ за один месяц  исполнения обязанностей, установить вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей в размере 10МРОТ в месяц за фактическое время исполнения обязанностей».

 

6. Избрание членов совета директоров    Общества.

Принято РЕШЕНИЕ: «Избрать в Совет директоров общества

1

Томина Татьяна Петровна

2

Пырикова  Галина Николаевна

3

Спирин Александр Григорьевич

4

Сапрыкин Анатолий Павлович

5

Лисюткина Нина Ивановна

6

Катрычев Петр Николаевич

7

Камяной Николай Васильевич

 

Итоги голосования:

 

Ф.И.О. кандидата
ЗА
Против всех
Воздержался

1

Томина Татьяна Петровна

23499

 

 

2

Басова Марина Германовна

0

 

 

3

Крепостнова Светлана Анатольевна

0

4

Пырикова  Галина Николаевна

23499

5

Бидзиля Екатерина Андреевна

0

6

Спирин Александр Григорьевич

26778

7

Сапрыкин Анатолий Павлович

25273

8

Лисюткина Нина Ивановна

25417

9

Катрычев Петр Николаевич

25056

10

Камяной Николай Васильевич

25072

8. Утверждение аудитора  Общества.

Итоги голосования:    «ЗА» -24947 голосов

« ПРОТИВ» - 0  голосов

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.

Принято РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Аудит».

 

9. Избрание  членов ревизионной комиссии Общества.

   Принято РЕШЕНИЕ: « Избрать в ревизионную комиссию общества:

1.Ойкина Надежда Викторовна

2.Аникина Татьяна  Геннадьевна

3.Белозер Раиса Алексеевна

 

Итоги голосования:

   Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Ерофеева Анастасия Николаевна

6740

12

0

2.Ойкина Надежда Викторовна

11168

0

0

3.Аникина Татьяна  Геннадьевна

11123

25

10

4.Белозер Раиса Алексеевна

11163

5

0

 

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности                                              И.О. Фамилия

уполномоченного лица эмитента             (подпись)

Генеральный директор                                                      А.Г. Спирин

3.2.  Дата «       »                      20       г.              М. П.