Приложение 21
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения |
||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
Открытое акционерное общество «Балашовский комбинат хлебопродуктов» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Балкомхлебопродукт» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. № 48 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026401585396 |
|
1.5. ИНН эмитента |
644003557 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
1-01-46046-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.balashov.san.ru/home_pgs/bkhp/index.html |
|
|
||
1.8. Код (коды) существенного факта (фактов) |
10 |
|
|
||
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). 2.2. Форма проведения общего собрания. 2.3. Дата
и место проведения общего собрания. |
Годовое Собрание 26.06.2008
г. 94,8% |
|
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, и принятые решения.
1. Утверждение годового отчета
Общества
за 2008 год
Итоги голосования:
« ЗА» - 24947 голосов
« ПРОТИВ» -
0 голосов
« ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-
0 голосов.
Принято РЕШЕНИЕ : «Утвердить
годовой отчет Общества за 2008 год».
2. Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Итоги
голосования: «ЗА» - 24947 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0 голосов
Принято РЕШЕНИЕ : «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год».
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового
года
Итоги
голосования: «ЗА» - 18222 голосов
«ПРОТИВ» - 6725 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0 голосов
Принято РЕШЕНИЕ : «Распределить прибыль общества, полученную в 2008 году в следующем порядке:
Направить
на выплату (объявление)дивидендов, рублей |
981
400 |
Направить
на развитие производства, рублей |
6 132
600 |
Направить
на материально-техническое обеспечение деятельности совета директоров,
ревизионной комиссии, на выплату вознаграждения членам совета директоров, и
членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей , рублей |
2
700 000 |
4.
Выплата (объявление) дивидендов
Итоги голосования: « ЗА» -24936 голосов
«
ПРОТИВ» -11 голосов
«
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято
РЕШЕНИЕ: «Выплатить (объявить) дивиденды в размере 37 рублей 28 копеек на одну
обыкновенную акцию».
5. Выплата
вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей,
выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение своих
обязанностей.
Итоги голосования: « ЗА» -18227 голосов
«
ПРОТИВ» -6720 голосов
«
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято
РЕШЕНИЕ: «Установить размер вознаграждения членам совета директоров
за исполнение своих обязанностей в
размере 10 МРОТ за один месяц исполнения
обязанностей, установить вознаграждения членам ревизионной комиссии за
исполнение своих обязанностей в размере 10МРОТ в месяц за фактическое время
исполнения обязанностей».
6.
Избрание членов совета директоров
Общества.
1
|
Томина Татьяна Петровна |
2
|
Пырикова Галина Николаевна |
3
|
Спирин Александр Григорьевич
|
4
|
Сапрыкин Анатолий Павлович |
5
|
Лисюткина Нина Ивановна |
6
|
Катрычев Петр Николаевич |
7
|
Камяной Николай Васильевич |
Итоги голосования:
|
Ф.И.О. кандидата
|
ЗА
|
Против всех
|
Воздержался
|
1 |
Томина Татьяна Петровна |
23499 |
|
|
2 |
Басова Марина Германовна |
0 |
|
|
3 |
Крепостнова Светлана
Анатольевна |
0 |
||
4 |
Пырикова Галина Николаевна |
23499 |
||
5 |
Бидзиля Екатерина
Андреевна |
0 |
||
6
|
Спирин Александр Григорьевич
|
26778
|
||
7 |
Сапрыкин Анатолий Павлович |
25273 |
||
8 |
Лисюткина Нина Ивановна |
25417 |
||
9 |
Катрычев Петр Николаевич |
25056 |
||
10 |
Камяной Николай Васильевич |
25072 |
8.
Утверждение аудитора
Общества.
Итоги
голосования: «ЗА» -24947 голосов
« ПРОТИВ» - 0 голосов
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Принято РЕШЕНИЕ:
«Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Деловой
Аудит».
9.
Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
Принято
РЕШЕНИЕ: « Избрать в ревизионную комиссию
общества:
1.Ойкина Надежда Викторовна |
2.Аникина Татьяна
Геннадьевна |
3.Белозер Раиса Алексеевна |
Итоги голосования:
Ф.И.О.
кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1. Ерофеева
Анастасия Николаевна |
6740 |
12 |
0 |
2.Ойкина Надежда Викторовна |
11168 |
0 |
0 |
3.Аникина Татьяна
Геннадьевна |
11123 |
25 |
10 |
4.Белозер Раиса Алексеевна |
11163 |
5 |
0 |
3. Подпись |
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия уполномоченного
лица эмитента (подпись)
Генеральный
директор А.Г.
Спирин 3.2. Дата « » 20 г. М. П. |