МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ
ПАЛАТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
САРАТОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Новости законодательства Российской
Федерации |
Новости Саратовской ГИПН |
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица (Индивидуальных предпринимателей) Уважаемые индивидуальные
предприниматели! Саратовская
государственная инспекция пробирного надзора федерального казенного
учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов
Российской Федерации» доводит до вашего сведения, что с 30 июля Согласно статье 13
указанного Закона вносятся изменения в пункт д) статьи 5 Федерального закона
от 7 августа По этой причине
индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
обязаны в кратчайшие сроки провести
ряд неотложных мероприятий по приведению своей предпринимательской деятельности
в соответствие с требованиями Федерального закона от 7 августа Необходимо выполнить
следующие мероприятия: 1. Разработать и
утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
в соответствии с «Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом (за исключением кредитных организаций)», утв. постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2. Назначить приказом специальное
должностное лицо, ответственное за организацию противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
отвечающего квалификационным требованиям, изложенным в постановлении
Правительства РФ от 5 декабря 3. Пройти обучение по
вопросам финансового мониторинга и обеспечить прохождение инструктажей
персоналом, в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 3 августа 4. Осуществлять
идентификацию лиц, находящихся на обслуживании предпринимателя. 5. Принимать меры по
выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций
(сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, или финансированием терроризма. 6. Представлять
информацию в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от
5 октября Т.е. направлять
информацию по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, а также
по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма Организация
документально фиксирует и представляет в уполномоченный орган информацию,
установленную п/п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма». 7. Осуществлять хранение
информации и документов, полученных в результате реализации программ
осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 8. Обеспечивать
конфиденциальность информации, полученной в результате применения правил
внутреннего контроля и реализации программ его осуществления, а также мер,
принимаемых организацией при реализации таких программ. Кроме того, пунктом 5
статьи 17 Закона в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях внесены следующие изменения: а) статья
15.27 дополнена частями
2.1 - 2.3; б) примечание 1 изложено в следующей редакции: Ссылка на информационное
письмо Росфинмониторинга РФ: http://www.fedsfm.ru/news/633 |
ВНИМАНИЕ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В Саратовской
государственной инспекции пробирного надзора изменились реквизиты для оплаты госпошлины. Убедительно просим Вас с 08.08.2012 г. правильно указывать Код причины постановки (КПП) в платёжных документах. КПП 645343001 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уважаемые посетители! Доводим до Вашего сведения, что по адресу http://www.probpalata.ru размещён сайт
ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов
Российской Федерации» |