Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: image001

МИНФИН  РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«РОССИЙСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОБИРНАЯ  ПАЛАТА

ПРИ  МИНИСТЕРСТВЕ  ФИНАНСОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 

САРАТОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

ПРОБИРНОГО  НАДЗОРА

 

КОНТАКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОСТАНОВКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 

Новости законодательства Российской Федерации

Новости Саратовской ГИПН

ВНИМАНИЕ!!!          ВАЖНО!!!

Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (Индивидуальных предпринимателей)

 

Уважаемые индивидуальные предприниматели!

 

Саратовская государственная инспекция пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» доводит до вашего сведения, что с 30 июля 2013 г. вступает в силу п. 2 ст. 13 Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (Далее по тексту - Закон).

Согласно статье 13 указанного Закона вносятся изменения в пункт д) статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнен частью второй следующего содержания:

«Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.».

По этой причине индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны в кратчайшие сроки провести ряд неотложных мероприятий по приведению своей предпринимательской деятельности в соответствие с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в соответствии с «Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)», утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667.

2. Назначить приказом специальное должностное лицо, ответственное за организацию противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, отвечающего квалификационным требованиям, изложенным в постановлении Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления».

3. Пройти обучение по вопросам финансового мониторинга и обеспечить прохождение инструктажей персоналом, в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем и финансированию терроризма».

4. Осуществлять идентификацию лиц, находящихся на обслуживании предпринимателя.

5. Принимать меры по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

6. Представлять информацию в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 г. № 245 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Т.е. направлять информацию по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма Организация документально фиксирует и представляет в уполномоченный орган информацию, установленную п/п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. Осуществлять хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8. Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления, а также мер, принимаемых организацией при реализации таких программ.

 

Кроме того, пунктом 5 статьи 17 Закона в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены следующие изменения:

а) статья 15.27 дополнена частями 2.1 - 2.3;

б) примечание 1 изложено в следующей редакции:

«1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.» (см. текст статьи 15.27 КоАП РФ).

Ссылка на информационное письмо Росфинмониторинга РФ: http://www.fedsfm.ru/news/633

 

ВНИМАНИЕ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В Саратовской государственной инспекции пробирного надзора изменились реквизиты для оплаты госпошлины. Убедительно просим Вас с 08.08.2012 г. правильно указывать Код причины постановки (КПП) в платёжных документах.

КПП 645343001

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Уважаемые посетители! Доводим до Вашего сведения, что по адресу http://www.probpalata.ru размещён сайт ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»