Саратовская государственная инспекция пробирного надзора

Контакты

Титульная страница

Нормативные материалы Материалы по спецучету

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРМАЛЫ ПО РАЗРАБОТКЕ «ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ…»

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	zip
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05 октября 2009 г. № 245 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» (в ред. Приказа Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266), в котором изложен порядок заполнения форм 3-СПД и приложены соответствующие кодификаторы	zip
Образец приказа о назначении ответственного лица за исполнение «Правил внутреннего контроля…»	zip